Schulung Geldwäschebeauftragter: Aufgaben in der Praxis – Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter – Produkt Nr. L12
Tag 1:
Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie
4. EU Geldwäscherichtlinie – Neues GwG 2017 – Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Tag 2:
Erkennen...